افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال (۱۱,۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۴/۲۶ درصد ) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی سهامداران
جلسه هیأت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو(سهامی عام ) به شماره ثبت ۱۴۵۸۵۷ با حضور اکثریت اعضاء هیات مدیره رأس ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ در محل دفتر مرکزی شرکت خیابان ولی عصر بلوار اسفندیار پلاک ۵۶ طبقه هفتم تشکیل و در خصوص اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۰۷-۵۸۹۸۲۹/۹۸۴ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
۱- با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ صاحبان سهام مبنی بر موافقت با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و انجام مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و اختیار انجام مرحله بعدی افزایش سرمایه تا مبلغ ۶۷,۰۰۰ میلیارد ریال به هیات مدیره در مجمع مذکور ، لذا هیات مدیره با توجه به مجوز شماره ۱۰۷-۵۸۹۸۲۹/۹۸۴ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸سازمان بورس و اوراق بهادار ، تصویب می نماید تا در این مرحله ، سرمایه شرکت از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال (۱۱,۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۴/۲۶ درصد ) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی سهامداران با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت و آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار ، نسبت به اجرایی نمودن افزایش سرمایه و ثبت افزایش سرمایه فوق نزد اداره ثبت شرکت ها اقدام و نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه اقدام نماید. کلیۀ اعضاء حاضر در جلسۀ هیأت مدیره با امضاء ذیل صورتجلسه تأئید و تصدیق می نمایند که رعایت دقیق مادۀ «۳۴» اساسنامه درخصوص دعوت از اعضاء صورت پذیرفته است. جلسه در ساعت ۱۵ همان روز خاتمه و کلیه اعضاء حاضر در جلسه سرکار خانم راضیه پاکخصال احدی از سهامداران را مکلف نمودند تا نسبت به ثبت صورتجلسه به اداره شرکت ها مراجعه و ذیل دفاتر و اوراق مربوطه را امضاء نماید .
