به گزارش برداشت روز، به اطلاع کلیه سهامداران محترم،وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی میرساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، این شرکت رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ در محل سالن اجتماعات مجتمع پتروشیمی فن آوران واقع در استان خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت سه، مجتمع پتروشیمی فن آوران برگزار می گردد.
سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام شخصی حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت(اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگان با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانده یا از طریق الکترونیکی به تارنمای : https://dima.csdiran.ir مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲- بررسی و تصمیم گیری درخصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و نحوه تقسیم سود
۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۴- تعیین روزنامه کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۵- تعیین پاداش و حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۶- انتخاب اعضای هیئت مدیره
۷- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.
نحوه حضور در جلسه(حضوری و الکترونیکی):
مجمع به صورت (حضوری و الکترونیکی) برگزار می گردد.سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ به تارنمایhttps://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح نمایند.
با عنایت به اینکه رأی گیری صرفاً به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد.لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ یاری فرمایید.
برگزار کننده و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات)
هیئت مدیره شرکت پتروشیمی غدیر(سهامی عام)
