( به شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳ )
بدینوسیله از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی محترم صاحبان سهم دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۹ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران ، سعادت آباد ، خیابان احمد نفیسی( ۲۳ شرقی ) ، پلاک ۲۱ ، کد پستی ۱۹۹۸۸۳۳۷۷۲ تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
ضمناً با عنایت به ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار ، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی مقدور بوده که با توجه به محدودیت تعیین شده برای برگزاری مجامع ، امکان حضور مجازی سهامداران فراهم و دسترسی از طریق آدرس لینک های ذیل امکان پذیر می باشد.
https://www.aparat.com/amirkabir.petro/live
https://instagram.com/amirkabir.petro
دستور جلسه :
۱- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی و یادداشتهای همراه برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال ۱۳۹۹ و تعیین حق الزحمه
۶- تعیین روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
۷- تعیین پاداش و حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره
۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
توضیحات :
سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها جهت دریافت کارت ورود به جلسه در روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۹ با همراه داشتن اوراق سهام و کارت ملی و شناسنامه به نشانی فوق مراجعه فرمایند.
هیأت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر ( سهامی عام )
