به گزارش برداشت روز، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت راس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنجشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ در محل دفتر ارتباطی شرکت به نشانی تهران، خیابان خالد اسلامبولی(وزراء)، خیابان بیست و نهم، پلاک ۲۶ با دستور جلسه ذیل برگزار می گردد:
۱٫استماع گزارش هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲٫استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ موضوع تبصره ماده ۸۹ قانون تجارت
۳٫اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت های مالی(ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و گردش وجوه نقد) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ موضوع ماده ۱۱۶ قانون تجارت
۴٫انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ موضوع ماده ۱۴۴ قانون تجارت
۵٫انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت موضوع ماده ۹۷ قانون تجارت
۶٫تعیین حق حضور در جلسه اعضای غیر موظف هیئت مدیره موضوع ماده ۱۳۴ قانون تجارت
۷٫انتخاب اکچوئر رسمی مطابق با آیین نامه ۷۸ شورای عالی بیمه
۸٫انتخاب عضو علی البدل هیئت مدیره
۹٫سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور میباشد.
با توجه به ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی، لذا به اطلاع سهامداران گرامی میرساند امکان حضور مجازی در این مجمع از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت بیمه حافظ به نشانی www.hafezinsurance.ir فراهم گردیده است.
هیئت مدیره شرکت بیمه حافظ(سهامی عام)
