به گزارش برداشت روز، رعایت الزامات مبارزه با پولشویی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت همچون آپ، از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که عدم پایبندی به این قوانین می‌تواند مخاطرات جدی مالی و اعتباری به همراه داشته باشد. از این رو، افزایش دانش و آگاهی مدیران و کارکنان درباره پولشویی و ریسک‌های مرتبط، نقش مهمی در مدیریت ریسک و کنترل مخاطرات احتمالی ایفا می‌کند.
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی با تدریس محمدحسین دهقان منشادی
مدرس این دوره، جناب آقای محمدحسین دهقان منشادی، از برجسته‌ترین متخصصان حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور بود. ایشان با سابقه طولانی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان مدیر اداره مبارزه با پولشویی و اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، از سال ۱۳۹۰ تاکنون در دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی برای بانک‌ها و شرکت‌های معتبر تدریس کرده‌اند.
محورهای آموزشی دوره
در این دوره، موضوعات کاربردی و راهبردی زیر به مدیران ارشد آموزش داده شد:
– تکالیف قانونی اشخاص مشمول در حوزه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت
– شناسایی مخاطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه پرداخت
– جرم‌انگاری پولشویی در سیستم‌های مالی
– ارزیابی ریسک تعاملات کاری و نظارت مبتنی بر ریسک
– شاخص‌های تشخیص معاملات و عملیات مشکوک در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداختبرگزاری این دوره آموزشی نشان‌دهنده تعهد شرکت آپ به پیروی از استانداردهای بین‌المللی و رعایت الزامات قانونی است و بر تلاش‌های مستمر این شرکت برای پیشگیری از تهدیدات مالی و اعتباربخشی به تعاملات مالی تأکید دارد.
